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이사회

감사위원회 구성

감사위원회는 3인 이상이어야 하고 총 위원의 2/3이상을 사외이사로 구성합니다.

감사위원회 대표는 감사위원회 결의로 선출합니다.

감사위원회 권한과 책임

  • 1감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
  • 2감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.
    이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다 .
  • 3제 2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회 가 이사회를 소집할 수 있다.
  • 4감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.
  • 5감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이
    보고 를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  • 6감사위원회는 외부감사인의 외부감사인의 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
  • 7감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
  • 8감사위원회는 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.
  • 9감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원

감사위원회 위원 성명, 주요경력, 사외이사 여부, 비고에 관한 정보제공
성명 주요 경력 사외이사 여부 회계·재무전문가 여부
이재홍

안진회계법인 감사부

이촌회계법인 감사부

이촌회계법인 상무이사(현)

사외이사

회계·재무전문가

최해종

인천지방검찰청 검사

마산지방검찰청 검사

서울지방검찰청 검사

부산지방검찰청 검사

최해종 법률사무소(현)

사외이사
이인수

부산지방국세청 법무과장

거창 세무서장

부산진 세무서장

세무법인 인성 대표이사(현)

사외이사
감사위원회의 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 등의 성명 및 찬반여부에 관한 정보제공
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
이재홍 (출석률 : 100%) 최해종 (출석률 : 83%) 이인수 (출석률 : 100%)
찬반여부
감사위원회 2018년 02월 07일 2017년 회계연도 결산보고 가결 찬성 찬성 찬성
2018년 03월 06일 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 찬성 참석
2018년 04월 23일 감사위원회 위원장 선임의 건
외부감사인 선임의 건
가결 찬성 찬성 찬성
2018년 05월 09일 1분기 결산 보고 가결 찬성 불참 찬성
2018년 08월 13일 2분기 결산 보고 가결 찬성 찬성 찬성
2018년 11월 12일 3분기 결산 보고 가결 찬성 찬성 찬성

사외이사후보추천위원회 구성 및 직무

사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 중 사외이사가 총원의 1/2 이상이 되도록 합니다.

사외이사후보추천위원회는 사외이사로서 직무를 충실히 이행할 수 있는 자를 사외이사 후보로 추천하고,
추천된 사외이사는 주주총회에서 선임합니다.

사외이사 후보 추천 위원회

사외이사 후보 추천 위원의 성명, 사외이사 여부, 비고에 관한 정보 제공
성명 사외이사 여부 비고
정원우 사내이사 사외이사 후보 추천 위원장
최해종 사외이사 -
이재홍 사외이사 -